四川广元破获特大传销案 涉案1.4亿元抓获22人

2016年12月09日 15:48 来源:四川在线
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  四川在线消息(记者 程文雯) 12月8日,广元市公安局召开经侦专场新闻通气会,通报全市打击经济犯罪总体情况,并通报了4起经济犯罪典型案例。其中一起特大传销案团伙2万余人,涉案1.4亿余元。今年6月,广元市公安机关成功端掉传销组织总部,其中的“广元总商委”,下属分支“苍溪原商会”、“阆中原商会”,共计抓获犯罪嫌疑人22名。

  该传销涉及全国万余人

  2015年8月25日,苍溪县公安局受理初查李某涉嫌组织、领导传销活动案的犯罪线索,并于2015年9月1日对该案立案侦查。

  立案后,经过一年多时间的侦查,逐渐摸排出以孙某(河北三河人)为首,自立门户成立的“中国明明商”全国网络传销组织。该传销组织参与人员涉及全国29个省市2万余人,涉及资金往来金额达1.4亿余元。

  中国明明商组织全称“中国特色品质营销全民互助明明商”,于2010年7月在上海成立,该传销组织自成立之后,虚构成立“中国全民借助银行”,以借助共同致富的名义对外宣称参与者只需缴纳交纳4010元的入会费,填写“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”(以下称司契单),就能领取“中国全民借助银行卡”,即成为该组织的“环民”;虚构“中国全民借助银行”将向参与者在加入之后的两年内发放286万余元的返利用于消费;“环民”再以“生根发芽”的方式拉人头发展下线,达到一定层级和人数时,即每月可以领取2000元、500元、1000元、5000元、8000元以及更高等级的返利。

  “广元总商委”22人涉案

  该传销组织在全国设一个总部、六大区域、一个发卡中心,各大区域下设服务中心一个,各省成立总商委,下辖地市总商委及区县原商会进行分级管理模式进行管理。每级商委由一般由商代、商汇、商务、商委、商爱5名“无首”组成组织、领导机构。

  犯罪嫌疑人李某于2014年7月21加入“中国明明商”传销组织“广元总商委”后,在四川省广元市苍溪县三川区及新观乡采取拉人头、发展下线的形式发展下线42人,并领取相应的返利。

  目前,警方已成功端掉以孙某为首的河北省三河市传销总部,以张某为首的广元市利州区的“广元总商委”,“广元总商委”下属分支“苍溪原商会”、“阆中原商会”,共计抓获犯罪嫌疑人22名,其中刑事拘留14人,取保候审12人,逮捕11人。扣押、冻结资金50余万元,车辆1台,房产1套。此外,辽宁新宾满族自治县、山西省运城市、天津蓟县、内蒙古通辽市科尔沁区以及呼和浩特市均已立案并端掉窝点、抓获了相关嫌疑人。

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